7月28日，天虹数科商业股份有限公司（证券代码：002419，证券简称：天虹股份）发布第七届董事会第七次会议决议公告。会议以通讯方式召开，9名董事全部出席，审议通过了修订《公司章程》、续聘会计师事务所及提议召开2026年第一次临时股东会等多项议案。
公告显示，本次董事会审议通过的《关于修订的议案》，主要基于公司业务发展需要及回购股份注销情况，拟对经营范围进行增加并相应减少公司总股本，同时对《公司章程》相关条款进行修订。该议案需提交公司股东会审议，具体修订内容可参见公司同日发布的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
在审计机构续聘方面，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。本次审计费用合计140万元，具体构成如下：
审计项目
费用金额（万元）
年报审计费用
内部控制审计费用
27
合计
该议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同样需提交股东会审议。
此外，会议还审议通过了《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，相关股东会召开事宜将另行通知。
天虹股份表示，上述议案的通过将有助于公司治理结构的进一步完善，保障公司审计工作的顺利开展。公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。
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